خبر یزد

آخرين مطالب

فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد اقتصادي

فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
  بزرگنمايي:

خبر یزد - تسنیم /رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌ در این بازار شایع است و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن آنکه رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می‌شوند.
وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و گفت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت‌های بین‌المللی ردیابی آنها بررسی شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارزها را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پولشویی در این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد.
بازار
شناسایی 350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، 350 شخص حقیقی با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند.
بررسی عملکرد صرافی های رمزارز
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: همچنین عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با 1250 هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید کمک شایانی کرد.
خانی به مسدود کردن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: در عملیات بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع به‌منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.
وی همچنین رمزارزها را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان کرد و افزود: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از رمزارزها در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها ایجاد شده است بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوان از مزایای آن بهره‌برداری نمود.

لینک کوتاه:
https://www.khabareyazd.ir/Fa/News/722284/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

چه انتظاراتی از پرتاب نهم استارشیپ به فضا داریم؟

گل دوم بانوان فوتسال ایران به چین تایپه

گل اول بانوان ایران به چین تایپه

خاطره تلخ حسن تفتیان از امکانات لوکس دیگر دونده‌ها

گل سوم بانوان فوتسال ایران به چین تایپه

برگزاری اجلاس رؤسای شوراهای کلان شهرها و مراکز استان‌ها در یزد

پخش زنده نخستین دوره تجلیل از چهره‌های ماندگار ورزش | اخبار ورزشی

کاپیتان تیم ملی دل در گرو داماش دارد!

پخش زنده نخستین دوره تجلیل از چهره‌های ماندگار ورزش

استخر نیمه‌تمام بشرویه چه زمانی تکمیل می‌شود؟

فروردین: تفاوت ورزشکاران امروز با گذشته در اخلاق و مکتب است

تجلیل از 22 چهره ماندگار ورزش ایران در حضور دنیامالی + فیلم

اختصاص 9 میلیارد تومان به تشکل‌های جوانان

تفاوت ورزشکاران امروز با گذشته در اخلاق و مکتب است | اخبار ورزشی

خلیج فارس نماد هفته پایانی لیگ برتر شد

کره جنوبی می‌خواهد تجربیات خود را در حوزه مسکن به ایران منتقل کند

ایران از صادرکننده انرژی به واردکننده تبدیل شد؛ راه‌حل کجاست؟

نرخ خرید حمایتی گوشساله مشخص شد

بازارهای سهام آسیا بی‌رمق شدند

ادعای فارس در مورد بابک زنجانی و بیژن زنگنه

رحماندوست و شعبان‌نژاد در نمایشگاه کتاب

خبر سرقت در نمایشگاه کتاب اشتباه بود

آخرین مهلت ثبت‌نام در مسابقات ملی برنامه‌نویسی ICT Challenge

واکنش فدراسیون به صادر نشدن حکم بیرانوند

درخواست برای ارسال فیلم فینال سنگین‌وزن به اتحادیه جهانی کشتی

فوتسال زنان رو دست بدی از ژاپن خورد!

لیگ قهرمانان آسیا؛ رونمایی از هشت تیم صعودکننده

گل اول بانوان چین تایپه به ایران  توسط

مشارکت کم یزدی ها درطرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در سال گذشته

ضرورت تحول در صنعت فرش دستباف استان یزد

بهره برداری از 105 پروژه مخابراتی و همراه اول در استان یزد

تعزیر گرانفروش در تعزیرات حکومتی

آغاز شمارش معکوس برای میزبانی شایسته مشهد از دیدار ایران و کره‌شمالی

تاکید وزیر ورزش به حضور بیشتر بسکتبال در تورنمنت‌های بین‌المللی – آفتاب نو | اخبار ورزشی

دنیامالی: ورزش‌های آبی برای وزارت ورزش و جوانان خیلی اهمیت دارد/ بسکتبال نیاز به حضور در تورنمنت‌های تدارکاتی بیشتری دارد

تاکید دنیامالی به حضور بسکتبال در تورنمنت‌های تدارکاتی

معرفی اعضای کادر فنی تیم ملی جوانان MMA ایران

رضایت دنیامالی از برنامه‌های شنا و تاکید به اعزام بسکتبال

حضور چهره‌های مطرح و ماندگار ورزش کشور در مراسم نخستین دوره تجلیل از چهره‌های ماندگار ورزش ایران

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت موبایل

جزئیات دریافت وام مشاغل خانگی

افزایش و اصلاح قیمت 900 قلم دارو در سال گذشته

سرامیک خودرو چیست ؟ آموزش و اجرا

زیان 3 میلیارد دلاری هوندا از تعرفه‌های آمریکا

قیمت جدید مرغ زنده و گوشت مرغ منجمد اعلام شد

دبیر سندیکای صنعت برق: اهمیت مدیریت مصرف برق کمتر از افزایش ظرفیت تولید نیست

رونمایی از اعلان همایش ملی بزرگداشت فردوسی

کاهش زمان تشخیص بیماری با طراحی شبکه عصبی پیچشی

جهان زودتر از تصور قبلی انسان به پایان می‌رسد

نیمکت‌نشینی پسر رونالدو در اولین بازی ملی